Modelli 231 e Compliance Penale

Lo Studio presta assistenza e consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, affiancando imprese, società ed enti del terzo settore nella progettazione, implementazione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché nella definizione di sistemi di compliance penale idonei a prevenire il rischio di commissione di reati. L’attività è orientata alla costruzione di assetti organizzativi coerenti con la struttura e l’operatività dell’ente, nonché alla tutela dell’impresa sotto il profilo penale, sanzionatorio e reputazionale, con un approccio integrato che valorizza il coordinamento con le competenze dello Studio in ambito societario, commerciale e penale d’impresa.

• Analisi preliminare dell’assetto organizzativo e dell’attività dell’ente;
• Mappatura delle aree a rischio e individuazione delle fattispecie di reato rilevanti;
• Redazione e implementazione del Modello 231, comprensivo di parte generale e parti speciali;
• Predisposizione del sistema disciplinare e dei protocolli di controllo;
• Assistenza nella definizione delle deleghe e delle procure aziendali.

• Revisione e aggiornamento dei modelli già adottati;
• Adeguamento del Modello 231 in caso di modifiche normative, organizzative o operative;
• Supporto in operazioni di riorganizzazione societaria, anche straordinaria, con valutazione dell’impatto sul sistema di compliance.

• Assistenza nella costituzione e nella composizione dell’Organismo di Vigilanza;
• Supporto nella definizione dei flussi informativi verso l’OdV;
• Assistenza all’OdV nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo;
• Supporto nella gestione delle segnalazioni e delle verifiche interne.

• Consulenza continuativa in materia di compliance penale;
• Valutazione dei profili di rischio penale connessi all’attività d’impresa;
• Predisposizione di procedure interne e protocolli operativi di prevenzione;
• Integrazione del sistema 231 con gli altri presidi di controllo e compliance aziendale.

• Assistenza dell’ente nei procedimenti penali per responsabilità amministrativa;
• Coordinamento tra difesa dell’ente e difesa delle persone fisiche coinvolte;
• Supporto nella gestione delle fasi cautelari e nelle strategie difensive.